Ini sebabnya anda mungkin perlu menyerahkan dokumen yang membuktikan sumber dana anda

Mengapa saya perlu membuktikan sumber dana saya?

S: Mengapa Doto meminta saya membuktikan sumber dana saya?
J: Doto dikehendaki oleh pihak berkuasa pengawalseliaan untuk mengesahkan bahawa wang yang anda deposit dengan kami berasal dari sumber yang sah. Ini adalah amalan standard untuk memastikan kepatuhan dengan undang-undang anti-pengubahan wang haram, dan juga melindungi semua pengguna kami.

S: Mengapa saya perlu menyediakan dokumen yang membuktikan sumber dana saya?
J: Kami biasanya meminta dokumen ini apabila anda membuat deposit $10,000 atau lebih, atau jika semua deposit anda secara keseluruhan bersamaan $10,000 atau lebih. Dalam keadaan tertentu, kami juga mungkin meminta dokumen-dokumen ini daripada anda untuk deposit $2,000 atau lebih.

S: Apakah dokumen yang diperlukan oleh Doto?
J: Berikut adalah senarai penuh dokumen yang kami terima untuk membuktikan sumber dana anda. Ambil maklum bahawa kami mungkin tidak meminta kesemua dokumen ini daripada anda --hanya dokumen yang relevan kepada status kewangan yang anda nyatakan semasa mendaftar di Doto.

Senarai dokumen yang diterima untuk membuktikan sumber dana anda

Jenis deklarasi	Dokumen yang diterima
Gaji	Pilihan 1: Penyata bank atau slip gaji yang menunjukkan bayaran daripada majikan anda untuk 3 bulan yang lalu Pilihan 2: Penyata cukai anda dari cukai tahun lepas
Bekerja sendiri	Pilihan 1: Penyata cukai anda dari tahun cukai yang lepas Pilihan 2: Invois, kontrak atau perjanjian terkini untuk perkhidmatan kerja sendiri Pilihan 3: Penyata untung rugi yang membuktikan pendapatan bulanan atau tahunan anda
Pewarisan	Salinan wasiat terakhir si mati Surat yang ditandatangani daripada pelaksana wasiat atau peguam wasiat, atau pemberian probet
Derma, hadiah atau geran	(Pelajar yang menerima elaun perlu memilih pilihan ini) Pilihan 1: Derma, hadiah atau geran untuk hartanah atau aset lain Penyata bank yang menunjukkan deposit derma, geran pemberi hadiah (jika berkenaan) Pilihan 2: Afidavit atau surat yang ditandatangani daripada penderma yang mengisytiharkan sifat derma, hadiah atau pemberian Penyata bank yang menunjukkan deposit derma, geran pemberi hadiah (jika berkenaan)
Gadai janji dan pinjaman	Kontrak gadai janji atau pinjaman yang menunjukkan jumlah yang dipinjam dan pelan pembayarannya Penyata bank yang menunjukkan deposit pinjaman ke dalam akaun anda
Keuntungan syarikat (syer dan dividen)	Pilihan 1: Penyata dividen terkini Penyata bank terkini yang menunjukkan pembayaran dividen Pilihan 2: Akaun syarikat teraudit terkini
Pelaburan kewangan	Pilihan 1: Penyata yang membuktikan pelaburan anda (cth, CFD, saham, bon atau penyata dana bersama). Penyata bank yang menunjukkan penyelesaian daripada pembekal pelaburan anda Pilihan 2: Penyata atau dokumen lain yang membuktikan keuntungan pelaburan (daripada CFD, saham, dsb.) Penyata bank yang menunjukkan penyelesaian daripada pembekal pelaburan anda

S: Bagaimana cara saya menyerahkan dokumen saya?
J: Jika anda perlu membuktikan sumber dana anda untuk deposit yang anda ingin lakukan di Doto, pasukan sokongan kami akan menghantar e-mel kepada anda. Anda boleh menghantar dokumen anda dengan membalas e-mel tersebut, iaitu support-mu@doto.com. Setelah sumber dana anda disahkan, keizinan perdagangan akaun Doto anda akan didayakan.

S: Bagaimana jika saya tidak menyediakan dokumen yang diperlukan?
J: Jika anda tidak dapat membuktikan dari mana asal dana anda, kebenaran perdagangan akaun Doto anda akan dinyahdayakan, yang bermaksud anda tidak akan dapat membuka sebarang dagangan baharu. Jika kami tidak mendengar daripada anda selama tujuh hari perniagaan selepas tarikh anda membuat permintaan deposit, akaun perdagangan anda akan ditamatkan dan dana dalam baki perdagangan anda akan dikembalikan ke akaun dari mana ia dihantar.

Perihal Doto

Senarai dokumen yang diterima untuk membuktikan sumber dana anda