¿Por qué necesito demostrar el origen de mis fondos?
P: ¿Por qué Doto me está pidiendo que demuestre el origen de mis fondos?
R: Las autoridades regulatorias le exigen a Doto verificar que el dinero que depositas proviene de una fuente legítima. Esta es una práctica habitual para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el blanqueo de capitales, con el beneficio adicional de proteger a todos nuestros usuarios.
P: ¿Cuándo debo suministrar los documentos que demuestren el origen de mis fondos?
R: Normalmente, pedimos esos documentos cuando realizas un depósito de USD 10.000 o más, o si todos tus depósitos juntos equivalen a USD 10.000 o más. En ciertos casos, también podemos pedir esos documentos para depósitos de USD 2.000 o más.
P: ¿Qué documentos necesita Doto?
P: Aquí tienes la lista completa de los documentos que aceptamos para comprobar el origen de tus fondos. Ten en cuenta que probablemente no te pediremos todos, solo aquellos que son relevantes para la situación financiera que declaraste al registrarte en Doto.
Lista de documentos aceptados para comprobar el origen de tus fondos
Tipo de declaración | Documentos aceptados |
|---|---|
Salario | Opción 1:
Opción 2:
|
Empleo autónomo | Opción 1:
Opción 2:
Opción 3:
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Herencia |
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Donación, regalo o subvención | (Los estudiantes que reciben una asignación deben elegir esta opción) Opción 1:
Opción 2:
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Hipotecas y préstamos |
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Ganancias de la empresa (acciones y dividendos) | Opción 1:
Opción 2:
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Inversión financiera | Opción 1:
Opción 2:
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P: ¿Cómo envío mis documentos?
P: Si necesitas demostrar tu fuente de fondos para un depósito que deseas realizar en Doto, nuestro equipo de soporte te enviará un correo electrónico. Puedes presentar tus documentos en una respuesta a ese correo electrónico, que es support-mu@doto.com. Una vez verificado el origen de tus fondos, se habilitarán los permisos para operar de tu cuenta Doto.
P: ¿Qué sucede si no suministro los documentos?
R: Si no puedes demostrar de dónde provienen tus fondos, los permisos de tu cuenta de trading en Doto se restringirán, lo que significa que no podrás abrir operaciones nuevas. Si no recibimos tu respuesta en los siete días hábiles siguientes a la fecha en que solicitaste el depósito, tu cuenta de trading se cancelará y los fondos disponibles en tu saldo se devolverán a la cuenta desde la que fueron enviados.