ทำไมฉันต้องยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนของฉัน?

ถาม: ทำไม Doto ถึงขอให้ฉันยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนของฉัน?
ตอบ: Doto ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลในการยืนยันว่า เงินทุนที่คุณฝากเข้ามานั้นมาจากแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมาย นี่คือหลักปฏิบัติมาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมายการต่อต้านการฟอกเงิน และเสริมประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้งานของเราทุกคน

ถาม: ฉันจำเป็นต้องส่งเอกสารเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนของฉันเมื่อไหร่?
ตอบ: โดยทั่วไป เราจะเรียกขอเอกสารเหล่านี้เมื่อคุณฝากเงินจำนวนตั้งแต่ $10,000 ขึ้นไป หรือเงินฝากรวมทั้งหมดของคุณเท่ากับ $10,000 หรือมากกว่า ในบางกรณี เราอาจเรียกขอเอกสารเหล่านี้จากคุณเมื่อคุณฝากเงินตั้งแต่ $2,000 ขึ้นไป

ถาม:Doto เรียกขอเอกสารใดบ้าง?
ตอบ:รายการเอกสารทั้งหมดที่เรารองรับสำหรับการยืนยันแหล่งที่มาของเงินของคุณมีดังนี้ โปรดทราบ เราอาจจะไม่เรียกขอเอกสารทั้งหมดจากคุณ --เฉพาะบางรายการที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินที่คุณชี้แจงไว้ขณะที่ลงทะเบียนกับ Doto เท่านั้น

รายการเอกสารที่รองรับเพื่อพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินทุนของคุณ

ประเภทการชี้แจง

เอกสารที่ยอมรับ

เงินเดือน

ทางเลือกที่ 1:

  • รายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารหรือสลิปเงินเดือนที่แสดงการจ่ายเงินเดือนจากผู้จ้างงานของคุณในช่วงเวลา 3 เดือนล่าสุด

ทางเลือกที่ 2:

  • หนังสือรับรองการชำระภาษีของคุณจากปีภาษีที่แล้ว

อาชีพอิสระ

ทางเลือกที่ 1:

  • หนังสือรับรองการชำระภาษีของคุณจากปีภาษีที่แล้ว

ทางเลือกที่ 2:

  • ใบเรียกเก็บเงินล่าสุดของคุณ หนังสือสัญญา หรือข้อตกลงบริการอาชีพอิสระของคุณ

ทางเลือกที่ 3:

  • รายการแสดงกำไร/ขาดทุนที่พิสูจน์รายได้รายเดือนหรือรายปีของคุณ

มรดก

  • สำเนาพินัยกรรมฉบับล่าสุดของบุคคลที่ถึงแก่กรรม
  • จดหมายที่ลงลายมือชื่อจากผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือทนายความของพินัยกรรม หรือเอกสารพิสูจน์พินัยกรรม

เงินบริจาค ของขวัญ หรือทุนการศึกษา

(นักศึกษาผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องเลือกทางเลือกนี้)

ทางเลือกที่ 1:

  • ข้อตกลงในการบริจาค ให้เป็นของขวัญ หรือข้อตกลงการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นใด
  • รายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารที่แสดงถึงการฝากเงินบริจาค การมอบเงินของขวัญหรือเงินช่วยเหลือ (หากมี)

ทางเลือกที่ 2:

  • หนังสือรับรองหรือหนังสือจากผู้ประกาศที่รับรองการบริจาค มอบของขวัญ หรือเงินช่วยเหลือ
  • รายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารที่แสดงการฝากเงินบริจาค เงินที่ได้รับเป็นของขวัญ และเงินช่วยเหลือ (หากมี)

สินเชื่อและสินเชื่อจำนอง

  • สัญญาจำนองหรือสัญญาสินเชื่อที่แสดงถึงจำนวนเงินที่กู้ยืมและแผนการชำระคืน
  • รายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารที่แสดงการฝากเงินสินเชื่อเข้าบัญชีของคุณ

กำไรบริษัท (หุ้นและเงินปันผล)

ทางเลือกที่ 1:

  • หนังสือรับรองการจ่ายเงินปันผลล่าสุด
  • รายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารล่าสุดที่แสดงการจ่ายเงินปันผล

ทางเลือกที่ 2:

  • บัญชีบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีล่าสุด

การลงทุนทางการเงิน

ทางเลือกที่ 1:

  • รายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารที่พิสูจน์การลงทุนของคุณ (เช่น หนังสือรับรองการลงทุนใน CFDs, หุ้น พันธบัตร หรือกองทุนรวม )
  • รายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารที่แสดงถึงการชำระบัญชีจากผู้ให้บริการการลงทุนของคุณ

ทางเลือกที่ 2:

  • หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พิสูจน์ผลกำไรจากการลงทุน (จาก CFDs, หุ้น ฯลฯ)
  • รายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารที่แสดงการชำระบัญชีจากผู้ให้บริการการลงทุนของคุณ

ถาม: ฉันจะส่งเอกสารของฉันได้อย่างไร?
ตอบ:หากคุณจำเป็นต้องพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินทุนของคุณเพื่อการฝากเงินที่ Doto ทีมช่วยเหลือลูกค้าของเราจะส่งอีเมลถึงคุณ คุณสามารถส่งเอกสารของคุณโดยตอบกลับอีเมลดังกล่าว ทางที่อยู่อีเมล support-mu@doto.com เมื่อผ่านการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนแล้ว บัญชีเทรด Doto ของคุณจะเปิดให้ใช้งานได้

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ส่งเอกสาร?
ตอบ: หากคุณไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินทุนของคุณได้ การอนุญาตเทรดในบัญชี Doto ของคุณจะถูกปิดใช้งาน ซึ่งหมายความว่า คุณจะไม่สามารถเปิดคำสั่งเทรดขึ้นใหม่ได้ หากเราไม่ได้รับอีเมลจากคุณเป็นเวลา 7 วันทำการหลังจากวันที่ขอทำการฝากเงิน บัญชีเทรดของคุณจะถูกยกเลิกและเงินทุนในยอดคงเหลือบัญชีของคุณจะถูกโอนคืนไปยังบัญชีต้นทางที่โอนเข้ามา

  • สอนวิธีการใช้งานแพลตฟอร์ม

    ปฏิบัติตามคู่มือง่าย ๆ ในการลงทะเบียน ฝากถอนเงิน และอื่น ๆ

  • เกี่ยวกับการเทรด

    เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อทำประโยชน์จากการเทรดของคุณให้มากที่สุด

เว็บไซต์ของเราใช้งานคุกกี้

We use cookies to improve both your experience with us and our traffic analysis services. Please review and accept our Privacy Policy and Cookies Policy.